Được biết một doanh nghiệp nghiệp chuyên kinh doanh gỗ đã bị công An thu giữ toàn bộ hồ sơ hoàn thuế với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng.
Hồ sơ hoàn thuế gần 100 tỷ đồng ngay lập tức bị công An thu giữ
Trong mùa hoàn thuế 2021 – 2022 này, không ít doanh nghiệp đã bị công an và tổng cục Thuế thu giữ hồ sơ hoàn thuế vì số tiền hoàn thuế cao đến đáng ngờ.
Cũng theo như ghi nhận thì trong khoảng thời gian hoạt động kinh doanh trong gần 5 năm thì doanh nghiệp này đã được Cục Thuế tỉnh Ninh Bình gửi đến hàng chục quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thu về lại doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng. Theo đó, kể từ năm 2016 đến năm 2020, doanh nghiệp này đã được Cục Thuế Ninh Bình ký hoàn thuế hơn 96 tỷ đồng. Tuy nhiên việc hoàn thuế với số tiền khủng này ngay lập tức mắc phải những dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến hành vi mua bán khống hóa đơn chứng từ.
Qua trao đổi với báo chí thì Chánh văn phòng Cục Thuế Ninh Bình, cũng như thông tin Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho hay sự việc trên của tỉnh cũng đã ngay lập tức được báo cáo Tổng cục Thuế. Và hiện nay, cơ quan công an của tỉnh cũng đã vào cuộc và thu giữ số hồ sơ trên để điều tra xác minh lại đối với các nội dung hoàn thuế của doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, thông tin về vi phạm của doanh nghiệp này đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng cung cấp, nhưng nếu theo tài liệu của báo chí đăng công khai thì doanh nghiệp này đã đăng ký kinh doanh vào tháng 4/2015 với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán gỗ và dăm gỗ. Chủ doanh nghiệp cho hay là công ty được đăng ký kê khai thuế theo kỳ cũng như tính thuế hàng tháng tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.
Riêng hồ sơ thuế mà doanh nghiệp này cung cấp cho cơ quan chức năng từ năm 2016 đến năm 2020 cho thấy tổng giá trị hàng hóa mua vào của doanh nghiệp này là hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó phần thuế đầu vào là hơn 96 tỷ đồng. Và phần lớn hàng hóa, dịch vụ mua vào là gỗ keo tròn và dăm gỗ. Tất cả sản phẩm mà doanh nghiệp này thu mua đều là từ các hộ dân ở Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ.
Nhưng từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này cũng đã sử dụng trên 1.000 hóa đơn GTGT đầu vào của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kê khai thuế. Và đáng chú ý nhất phải kể đến chính là doanh nghiệp này đã sử dụng hơn 90 số hóa đơn GTGT cùng với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 460 tỷ đồng do một công ty khác cung cấp.
Và mãi đến tháng 6/2021 thì công an tỉnh Ninh Bình mới quyết định khởi tố vụ án này cũng như khởi tố bị can, để thi hành lệnh khám xét chỗ ở cũng như lệnh bắt tạm giam đối với những đối tượng liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT để được hoàn thuế bất chính.
Trong cả quá trình điều tra đã cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến hết năm 2020 thì người đứng đầu doanh nghiệp này đã mua trái phép tổng số 93 hoá đơn giá trị gia tăng và khống của gần 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nam Định với tổng giá trị hàng hoá dịch vụ trước thuế là trên 230 tỷ đồng.
Câu chuyện hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm này không ít, nhất là trong mùa hoàn thuế này càng nhiều hơn. Tuy nhiên ACC PRO mong muốn tình trạng này ngày càng giảm đi vì một khi doanh nghiệp dính vào bê bối hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm về buôn bán khống hóa đơn sẽ để lại một hình ảnh rất xấu thậm chí là mất hết cả sự nghiệp kinh doanh bao nhiêu năm gầy dựng.
